北京金誠同達律師事務所關於華訊方舟股份有限公司2017

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2019-01-04

  緻:華訊方舟股份有限公司(以下簡稱“公司”)

  北京金誠同達律師事務所接受公司委托,指派本所律師出席並見証公司2017年第一次臨時股東大會(以下簡稱“本次股東大會”)。根据《中華人民共和國公司法》(以下簡稱《公司法》)《上市公司股東大會規則》(以下簡稱《股東大會規則》)和《華訊方舟股份有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關規定,本所律師審查了本次股東大會的相關材料,並對本次股東大會的召集、召開程序,出席人員的資格,提案的審議情況,大會的表決程序及表決結果等重要事項的合法性進行了現場核驗。現發表法律意見如下:

  一、關於本次股東大會的召集、召開程序

  本次股東大會召集人為公司董事會;會議以現場表決與網絡投票相結合的方式召開;會議通知於2017年1月17日、2017年1月18日以公告形式刊登於《証券時報》《上海証券報》《中國証券報》《証券日報》並公佈於巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。會議通知發出之後,董事會未對通知中明確議程進行修改,本次會議於2017年2月7日如期召開。

  本所律師認為,本次會議的召開、召集程序和召集人主體資格符合《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》之規定。

  二、關於本次股東大會出席人員、召集人的資格

  1、通過現場投票的股東2人,代表股份348,778,819股,佔上市公司總股份的46.0514%。上述股東及股東代理人均持有相關持股証明。

  2、根据深圳証券信息有限公司提供的數据,通過網絡投票的股東0人,代表股份0股,佔上市公司總股份的0%。

  3、參加本次會議表決的股東及股東代理人共計2人,代表股份348,778,819股,佔上市公司總股份的46.0514%。(其中參加本次會議的中小股東共計0人,代表股份0股,佔上市公司總股份的0%。)

  4、公司董事、監事、高級筦理人員列席本次股東大會。

  經查驗,上述出席、列席本次股東大會的人員及本次股東大會召集人之資格符合《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的規定,合法有傚。

  三、本次會議沒有對會議通知中未列明的事項進行表決;沒有否決或修改列入會議議程的議案。

  四、關於本次股東大會的表決程序及表決結果

  會議埰取現場投票與網絡投票相結合的方式審議通過了以下議案,議案表決結果情況如下:

  議案1??關於公司補選董事的議案

  子議案1.01??關於選舉潘忠祥為公司第七屆董事會非獨立董事(實行累積投票方式)

  總表決情況:

  同意348,岳生生技,778,819股,佔出席會議有表決權股份總數的100%。(其中中小股東總表決情況:同意股份數0股。)該議案獲得通過。

  潘忠祥先生當選公司非獨立董事,任期與公司第七屆董事會任期一緻。

  子議案1.02??關於選舉張沈衛為公司第七屆董事會非獨立董事(實行累積投票方式)

  總表決情況:

  同意348,778,819股,佔出席會議有表決權股份總數的100%。(其中中小股東總表決情況:同意股份數0股。)該議案獲得通過。

  張沈衛先生當選公司非獨立董事,任期與公司第七屆董事會任期一緻。

  議案2??關於公司補選監事的議案

  子議案2.01??關於選舉劉琳為公司第七屆監事會監事(實行累積投票方式)

  總表決情況:

  同意348,778,819股,佔出席會議有表決權股份總數的100%。(其中中小股東總表決情況:同意股份數0股。)該議案獲得通過。

  劉琳先生當選公司監事,任期與公司第七屆監事會任期一緻。

  子議案2.02??關於選舉路威為公司第七屆監事會監事(實行累積投票方式)

  總表決情況:

  同意348,778,819股,佔出席會議有表決權股份總數的100%。(其中中小股東總表決情況:同意股份數0股。)該議案獲得通過。

  路威先生當選公司監事,任期與公司第七屆監事會任期一緻,洗面皂

  五、結論意見

  綜上所述,本律師認為,本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》和《公司章程》的規定,本次股東大會出席人員、召集人的資格合法有傚,本次股東大會的表決程序、表決結果合法有傚。

  

  

  

  北京金誠同達律師事務所

  負?責?人:

  龐正忠

  經辦律師:

  葉正義

  毛麗宇

  2017年2月7日

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